С февраля 2015 года операции с наличкой свыше 150 тыс. грн. попадают под финмониторинг в Киеве

Контакты:
contact@imtecs.com.ua

С февраля 2015 г. операции с наличкой свыше 150 тыс. грн. попадают под финмониторинг

8 ноября был официально опубликован Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Закон от 14.10.2014 г. № 1702-VII.

Действие Закона распространяется на юридических лиц и их обособленные подразделения которые осуществляют финансовые операции, физлиц-предпринимателей, иностранцев и лиц без гражданства а также на граждан Украины. Если сумма по такой финансовой операции в гривне или эквиваленте в валюте равна или превышает 150 тыс. грн операция подлежит обязательному финансовому мониторингу. Для СХ в сфере азартных игр такой порог равен 30 тыс. грн.

Законом определен ряд признаков, по которым операция может попасть под финансовый мониторинг. К ним, в частности, отнесены:
– финансовые операции с наличными (внесение, перечисление, получение денежных средств);
– осуществление расчета по финансовой операции в наличной форме;
– перевод средств за границу по внешнеэкономическим договорам (контрактам). Исключение составляют переводы по договорам (контрактам), которые предусматривают фактический импорт товаров в Украину.

Существенная ответственность ожидает физических и юридических лиц за нарушение норм Закона.

Так, нарушение требований относительно идентификации, верификации, изучения клиентов (лиц) в установленных случаях чревато штрафом до 8500 грн.

За непредоставление, несвоевременное предоставление, нарушение порядка предоставления или предоставление недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством, штраф составит до 34 тыс. грн.

Закон вступит в силу 7 февраля 2015 года (через 90 дней после его обнародования).

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридические адреса Регистрация предприятий Регистрация изменений Ликвидация предприятий Аккредитация на таможне Услуги нерезидентам Услуги госреестра
© IMTECS SERVICE 2009-2017 - Все права защищены